A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira (07) a quinta fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro ligados ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro.
Entre os alvos está Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro. Ele teve a prisão temporária autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A operação também atingiu o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Raimundo Nogueira, irmão do parlamentar.
Segundo informações divulgadas inicialmente pelo g1, a ordem de prisão contra Felipe Vorcaro tem prazo de cinco dias e poderá ser reavaliada após esse período.
As investigações apontam suspeitas de que ele atuava para esconder provas relacionadas ao esquema investigado pela Polícia Federal.
De acordo com a apuração, Felipe integraria o núcleo financeiro-operacional ligado ao grupo de Daniel Vorcaro.
Investigadores suspeitam que ele participasse de movimentações envolvendo empresas, circulação patrimonial e operações usadas para lavagem de dinheiro.
Mandados foram cumpridos em quatro estados
Conforme a PF, policiais cumpriram dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados de Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A decisão judicial também autorizou bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.
A nova fase da Compliance Zero ocorre um dia após a defesa de Daniel Vorcaro entregar à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma proposta de delação premiada.
O material ainda está sob análise das autoridades.
O iG não conseguiu contato com a defesa do investigado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
Fonte: IG
