Relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) estão entre os principais elementos que sustentam a investigação contra o deputado estadual Elizeu Nascimento (Novo) e seu irmão, o vereador Cezinha Nascimento (União Brasil). A apuração envolve movimentações consideradas atípicas, com destaque para saques elevados em dinheiro vivo e possível circulação de valores entre investigados, por meio de empresas e entidades.
Os relatórios indicam operações suspeitas e ajudaram a identificar padrões de movimentação financeira que deram origem às diligências autorizadas pela Justiça. A decisão da desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte também menciona análises técnicas, monitoramento de deslocamentos e cruzamento de dados como base para o avanço da investigação. As informações são tratadas sob sigilo judicial.
